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ysb体育投注:一条利用虚拟货币进行洗钱的黑灰产业链逐渐出现

时间:2021/7/18 7:31:40   作者:   来源:   阅读:2   评论:0
内容摘要:由于虚拟货币的流通几乎不留痕迹,很难追踪资金的去向和确定具体身份,成为犯罪分子“洗白”赃款的新“武器”。日前,浙江省绍兴市岳城区检察院以涉嫌隐匿、隐匿犯罪收益罪对吴某等7人提起公诉。“优力”股票推荐专家,“私人定制”会员服务,“稳利无亏”交易平台……随着国内投资理财热潮的不断高涨...
由于虚拟货币的流通几乎不留痕迹,很难追踪资金的去向和确定具体身份,成为犯罪分子“洗白”赃款的新“武器”。日前,浙江省绍兴市岳城区检察院以涉嫌隐匿、隐匿犯罪收益罪对吴某等7人提起公诉。

“优力”股票推荐专家,“私人定制”会员服务,“稳利无亏”交易平台……随着国内投资理财热潮的不断高涨,各类股票推荐诈骗层出不穷。被骗的投资者损失了钱财。

2020年6月,绍兴市民李先生莫名其妙地被拉进了“李志VIP”股票市场微信组。该集团不断发送各种股票交易信息,还有一位“黄金理财规划师”每天定期推送实时链接,教授股票推荐课程。李先生是一个刚刚进入股市的“小白”。他对小组里的股票交易信息非常感兴趣,他把直播室里的股票推荐课当成了神。组里的人经常发布投资利润的图片,并吹嘘在组里交换的证券信息是非常有用的。直播室推荐的“天达国际”平台推荐股票,回报高。经过一段时间的观察,深受喜爱的李先生下载了“天达国际”App,并在平台上投资了512万元。付款后,该平台的App和网页突然崩溃,李先生发现自己被骗后立即报警。

公安机关经调查发现,李某骗取的资金逐层流动,最终流入虚拟货币交易平台。这时,一条利用虚拟货币进行洗钱的黑灰产业链逐渐出现。

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