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ysb体育投注:这项修订还进一步强调了遏制有关的非法和犯罪活动

时间:2021/6/11 6:39:26   作者:   来源:   阅读:6   评论:0
内容摘要:2007年1月1日生效的《反洗钱法》首次进行了重大改革。中国人民银行近日组织起草了《反洗钱法(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)向社会征求意见。据悉,反洗钱法的修改已列入全国人大常委会2021年立法工作规划。《征求意见稿》样式没有变化,仍分为《总则》、《反洗钱监督管理》、《...
2007年1月1日生效的《反洗钱法》首次进行了重大改革。中国人民银行近日组织起草了《反洗钱法(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)向社会征求意见。据悉,反洗钱法的修改已列入全国人大常委会2021年立法工作规划。

《征求意见稿》样式没有变化,仍分为《总则》、《反洗钱监督管理》、《反洗钱义务》、《反洗钱调查》、《反洗钱国际合作》、《法律责任》和《补充规定》七章。但是,从法律条款的数量来看,现行法律只有37条,而“征求意见稿”有63条。它不仅内容丰富,而且操作性更强,符合反洗钱工作形势。

反洗钱的概念得到了扩展

《征求意见稿》第2条明确指出,所谓反洗钱,是指防止通过各种手段掩盖和隐瞒犯罪收益及其收益的来源和性质的洗钱活动,遏制相关的违法犯罪活动。并按照本法的规定采取相关措施。这项法律适用于预防和遏制恐怖主义筹资活动。

中国法学会银行法研究会副会长刘少军表示,征求意见稿中对反洗钱的定义与现行法律有很大不同。首先,新概念删除了现行法律中谓词犯罪的名单,将所有可能的相关犯罪都纳入其中,扩大了范围。第二,现行法律的反洗钱强调对洗钱的预防。除预防外,这项修订还进一步强调了遏制有关的非法和犯罪活动。它不仅强调洗钱犯罪,而且涉及洗钱违法活动。

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